- Obtención de código de registro
- Calificación del oficial de cumplimiento
- Elaboración de Manual de prevención de lavados de activos
- Elaboración de reporte mensual RESU
- Capacitación al personal
- Elaboración de formulario, actas, matriz de riesgo, plan de trabajo
- Asesoría de subsanación de observación por parte de órgano de control.
- Baja código, oficial registro exención.