Es usted:

• Representante de empresas obligadas a reportar a la UAFE como:
  — Inmobiliarias
  —  Constructoras
  —  Comercializadores de vehículos
  —  ONG
  —  Empresas mineras
  —  Courriers
  —  Administradoras de bienes inmuebles
• Contador Público
• Auditor
• Abogado
• Ingeniero civil
• Oficial de cumplimiento

Lo invitamos a conocer:

Las últimas normativas en materia de prevención de lavado de activos, sus implicaciones legales, pero principalmente, como evitar sanciones y multas frente a la UAFE y SUPER Cias .

Temario:

• Actas
• Manual
  Informe
  Formularios
• Plan de Trabajo
• Reporte RESU
• Matriz de riesgo
• Debidas diligencias

Fecha y Modalidad:

• VIRTUAL – 04 de marzo 2024 desde las 09:30 a las 12:30

Inversión:

30 Usd + Iva

Instructora:

Irene Medina Montengro

• Ab. CPA MSc
• + 15 años de experiencia en prevención de lavado de activos
• Oficial de cumplimiento calificada por la Super Cias.
• Oficial de cumplimiento calificada por la Super Bancos.
• Auditora certificada por la Super Cias.
• Interventora calificada por la Super Cias.
• Asesora para diferentes empresas en Ecuador

La Ab. Medina , se ha desempeñado en diferentes puestos profesionales dentro de las áreas financieras y prevención de lavado de activos, habiendo colaborado profesionalmente con empresas transnacionales y nacionales como Contadora General , Controller y Oficial de cumplimiento.

Durante los últimos 15 años se ha especializado en temas de prevención de lavado de activos siendo asesora para varias firmas reconocidas en Ecuador

Quienes somos:

Aserfil, es una empresa innovadora en constante evolución, enfocada en la capacitación, asesoría y consultoría en la aplicación e implementación de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Nuestros profesionales en las áreas legal, contable y de auditorias asesoran y evalúan, en que medida las empresas controladas por las Superintendencias de Bancos y por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros cumplen con las normas y procedimientos en lo referente a prevención de lavado de activos.

La experiencia acumulada así como la constante formación de nuestros profesionales, nos ha permitido ofrecer otros servicios tales como:

• Auditorias financieras internas y externas
• Formación In-House
• Outsourcing Contable y de RRHH
• Asesoría Tributaria
• Implementación de software

Para mayor información o registro contactar:

• info@aserfil.com
• Cel o WhatsApp 099 419 2951

Es usted:

• Representante de empresas obligadas a reportar a la UAFE como:
  • Servicio de transferencia de dinero o valores
  • Transporte de encomiendas o paquetes postales y correos
  • Comercializadora de vehículos
  • Inversión e intermediación inmobiliaria y construcción
  • Comercializadora de joyas, metales y piedras preciosas
  • Servicio de transporte nacional e internacional de dinero, transporte de especies monetarias y de valores.
• Contador Público
• Auditor
• Abogado
• Ingeniero civil
• Propietarios

Lo invitamos a conocer:

Las últimas normativas en materia de prevención de lavado de activos, sus implicaciones legales, pero principalmente, como evitar sanciones y multas frente a la UAFE y SUPER Cias .

Temario:

• Requisitos para ser oficial de cumplimiento
• Exenciones para los oficiales de cumplimiento
• Normas para los sujetos obligados según su actividad
• Montos de las operaciones de acuerdo al sujeto obligado
• Implementación de las políticas clientes, proveedores y empleados
• Plazo para cumplimiento de obligaciones
• Obligaciones para las inmobiliarias cuya actividad exenta como alquiler, arrendamiento o administración.
• Quienes están obligados a presentar auditoría externa.
• Sanciones por incumplimiento por parte órgano competente

Fecha y Modalidad:

• VIRTUAL – sábado 25 de febrero 2023 desde las 09:00 a las 11:00
• PRESENCIAL – viernes 24 de febrero 2023 desde las 09:00 a las 12:00
  • Luxva Hotel Boutique Urdesa Central, Av. Circunvalación Sur 209, Guayaquil – Ecuador

Inversión:

VIRTUAL  = 50 Usd + Iva

PRESENCIAL = 80 Usd + Iva

Instructora:

Irene Medina Montengro

• Ab. CPA MSc
• + 15 años de experiencia en prevención de lavado de activos
• Oficial de cumplimiento calificada por la Super Cias.
• Oficial de cumplimiento calificada por la Super Bancos.
• Auditora certificada por la Super Cias.
• Interventora calificada por la Super Cias.
• Asesora para diferentes empresas en Ecuador

La Ab. Medina, se ha desempeñado en diferentes puestos profesionales dentro de las áreas financieras y prevención de lavado de activos, habiendo colaborado profesionalmente con empresas transnacionales y nacionales como Contadora General, Controller y Oficial de cumplimiento.

Durante los últimos 15 años se ha especializado en temas de prevención de lavado de activos, siendo asesora para varias firmas reconocidas en Ecuador

Quienes somos:

Aserfil, es una empresa innovadora en constante evolución, enfocada en la capacitación, asesoría y consultoría en la aplicación e implementación de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Nuestros profesionales en las áreas legal, contable y de auditorias asesoran y evalúan, en que medida, las empresas controladas por las Superintendencias de Bancos y por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros cumplen con las normas y procedimientos en lo referente a prevención de lavado de activos.

La experiencia acumulada, así como la constante formación de nuestros profesionales, nos ha permitido ofrecer otros servicios tales como:

• Auditorias financieras internas y externas
• Formación In-House
• Outsourcing Contable y de RRHH
• Asesoría Tributaria
• Implementación de software

Para mayor información o registro contactar:

• irene_medina@aserfil.com
• Cel o WhatsApp 099 305 8385

Es usted:

• Representante de empresas obligadas a reportar a la UAFE como:
  — Inmobiliarias
  —  Constructoras
  —  Comercializadores de vehículos
  —  ONG
  —  Empresas mineras
  —  Courriers
  —  Administradoras de bienes inmuebles
• Contador Público
• Auditor
• Abogado
• Ingeniero civil

Lo invitamos a conocer:

Las últimas normativas en materia de prevención de lavado de activos, sus implicaciones legales, pero principalmente, como evitar sanciones y multas frente a la UAFE y SUPER Cias .

Temario:

• Cambios y fecha de presentación del manual
• Nueva estructura de formularios
• Novedades auditorias externas
• Sobre las exenciones y cambios de objeto social
• Calificación obligatoria del Oficial de Cumplimiento, plazos y nuevos requisitos

Fecha y Modalidad:

• VIRTUAL – jueves 25 de agosto 2022 desde las 09:00 a las 13:00
• PRESENCIAL – viernes 26 de agosto 2022 desde las 09:00 a las 13:00
  • Luxva Hotel Boutique Urdesa Central, Av. Circunvalación Sur 209, Guayaquil – Ecuador

Inversión:

80 Usd + Iva

Instructora:

Irene Medina Montengro

• Ab. CPA MSc
• + 15 años de experiencia en prevención de lavado de activos
• Oficial de cumplimiento calificada por la Super Cias.
• Oficial de cumplimiento calificada por la Super Bancos.
• Auditora certificada por la Super Cias.
• Interventora calificada por la Super Cias.
• Asesora para diferentes empresas en Ecuador

La Ab. Medina , se ha desempeñado en diferentes puestos profesionales dentro de las áreas financieras y prevención de lavado de activos, habiendo colaborado profesionalmente con empresas transnacionales y nacionales como Contadora General , Controller y Oficial de cumplimiento.

Durante los últimos 15 años se ha especializado en temas de prevención de lavado de activos siendo asesora para varias firmas reconocidas en Ecuador

Quienes somos:

Aserfil, es una empresa innovadora en constante evolución, enfocada en la capacitación, asesoría y consultoría en la aplicación e implementación de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Nuestros profesionales en las áreas legal, contable y de auditorias asesoran y evalúan, en que medida las empresas controladas por las Superintendencias de Bancos y por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros cumplen con las normas y procedimientos en lo referente a prevención de lavado de activos.

La experiencia acumulada así como la constante formación de nuestros profesionales, nos ha permitido ofrecer otros servicios tales como:

• Auditorias financieras internas y externas
• Formación In-House
• Outsourcing Contable y de RRHH
• Asesoría Tributaria
• Implementación de software

Para mayor información o registro contactar:

• irene_medina@aserfil.com
• Cel o WhatsApp 099 305 8385

Es usted:

• Representante de empresas obligadas a reportar a la UAFE como:
  — Inmobiliarias
  —  Constructoras
  —  Comercializadores de vehículos
  —  ONG
  —  Empresas mineras
  —  Courriers
  —  Administradoras de bienes inmuebles
• Contador Público
• Auditor
• Abogado
• Ingeniero civil

Lo invitamos a conocer:

las últimas normativas en materia de prevención de lavado de activos, sus implicaciones legales, pero principalmente, como evitar sanciones y multas frente a la UAFE y SUPER Cias .

Temario:

• Pasos para obtener el código ante la UAFE
• Requisitos para ser oficial de cumplimiento
• Obligaciones a cumplir como oficial de cumplimiento respecto a matriz de riesgo, plan de trabajo, informe anual, actas de accionistas, análisis patrimonial, debida diligencia cliente proveedor y empleados.
• Conozca en que consiste un proceso administrativo sancionador por parte de la UAFE
• Multas y sanciones establecidas en la ley
• Casos prácticos de observaciones realizadas por la Superintendencia de compañías – CCO inhabilitado
• Exención y baja del código ante la UAFE

Incluye:

• Modelo de Manual actualizado
• Formularios de debidas diligencias
• Modelo de Matriz de riesgo
• Formato de plan, informe anual y actas
• Certificado de asistencia

Fecha:

• 25 de Abril 2022

Modalidad:

• Presencial y en Linean (Se brindará el curso en una sala de capacitación especialmente adecuada,  al mismo tiempo el CURSO será transmitido online a los participantes registrados que deseen modalidad virtual)

Inversión:

100 Usd + Iva

Instructora:

Irene Medina Montengro

• Ab. CPA MSc
• + 15 años de experiencia en prevención de lavado de activos
• Oficial de cumplimiento calificada por la Super Cias.
• Oficial de cumplimiento calificada por la Super Bancos.
• Auditora certificada por la Super Cias.
• Interventora calificada por la Super Cias.
• Asesora para diferentes empresas en Ecuador

La Ab. Medina , se ha desempeñado en diferentes puestos profesionales dentro de las áreas financieras y prevención de lavado de activos, habiendo colaborado profesionalmente con empresas transnacionales y nacionales como Contadora General , Controller y Oficial de cumplimiento.

Durante los últimos 15 años se ha especializado en temas de prevención de lavado de activos siendo asesora para varias firmas reconocidas en Ecuador

Quienes somos:

Aserfil, es una empresa innovadora en constante evolución, enfocada en la capacitación, asesoría y consultoría en la aplicación e implementación de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Nuestros profesionales en las áreas legal, contable y de auditorias asesoran y evalúan, en que medida las empresas controladas por las Superintendencias de Bancos y por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros cumplen con las normas y procedimientos en lo referente a prevención de lavado de activos.

La experiencia acumulada así como la constante formación de nuestros profesionales, nos ha permitido ofrecer otros servicios tales como:

• Auditorias financieras internas y externas
• Formación In-House
• Outsourcing Contable y de RRHH
• Asesoría Tributaria
• Implementación de software

Para mayor información o registro contactar:

• irene_medina@aserfil.com
• Cel o WhatsApp 099 305 8385

Es usted:

• Representante de empresas obligadas a reportar a la UAFE como:
  — Inmobiliarias
  —  Constructoras
  —  Comercializadores de vehículos
  —  ONG
  —  Empresas mineras
  —  Courriers
  —  Administradoras de bienes inmuebles
• Contador Público
• Auditor
• Abogado
• Ingeniero civil

Lo invitamos a conocer:

las últimas normativas en materia de prevención de lavado de activos, sus implicaciones legales, pero principalmente, como evitar sanciones y multas frente a la UAFE y SUPER Cias .

Temario:

• Pasos para obtener el código ante la UAFE
• Requisitos para ser oficial de cumplimiento
• Obligaciones a cumplir como oficial de cumplimiento respecto a matriz de riesgo, plan de trabajo, informe anual, actas de accionistas, análisis patrimonial, debida diligencia cliente proveedor y empleados.
• Conozca en que consiste un proceso administrativo sancionador por parte de la UAFE
• Multas y sanciones establecidas en la ley
• Casos prácticos de observaciones realizadas por la Superintendencia de compañías – CCO inhabilitado
• Exención y baja del código ante la UAFE

Incluye:

• Modelo de Manual actualizado
• Formularios de debidas diligencias
• Modelo de Matriz de riesgo
• Formato de plan, informe anual y actas
• Certificado de asistencia

Fecha:

• Abril 2022

Modalidad:

• Presencial y en Linean (Se brindará el curso en una sala de capacitación especialmente adecuada,  al mismo tiempo el CURSO será transmitido online a los participantes registrados que deseen modalidad virtual)

Inversión:

100 Usd + Iva

Instructora:

Irene Medina Montengro

• Ab. CPA MSc
• + 15 años de experiencia en prevención de lavado de activos
• Oficial de cumplimiento calificada por la Super Cias.
• Oficial de cumplimiento calificada por la Super Bancos.
• Auditora certificada por la Super Cias.
• Interventora calificada por la Super Cias.
• Asesora para diferentes empresas en Ecuador

La Ab. Medina , se ha desempeñado en diferentes puestos profesionales dentro de las áreas financieras y prevención de lavado de activos, habiendo colaborado profesionalmente con empresas transnacionales y nacionales como Contadora General , Controller y Oficial de cumplimiento.

Durante los últimos 15 años se ha especializado en temas de prevención de lavado de activos siendo asesora para varias firmas reconocidas en Ecuador

Quienes somos:

Aserfil, es una empresa innovadora en constante evolución, enfocada en la capacitación, asesoría y consultoría en la aplicación e implementación de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Nuestros profesionales en las áreas legal, contable y de auditorias asesoran y evalúan, en que medida las empresas controladas por las Superintendencias de Bancos y por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros cumplen con las normas y procedimientos en lo referente a prevención de lavado de activos.

La experiencia acumulada así como la constante formación de nuestros profesionales, nos ha permitido ofrecer otros servicios tales como:

• Auditorias financieras internas y externas
• Formación In-House
• Outsourcing Contable y de RRHH
• Asesoría Tributaria
• Implementación de software

Para mayor información o registro contactar:

• irene_medina@aserfil.com
• Cel o WhatsApp 099 305 8385